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‘자체 위험 기반 접근 방식에 따라 의도한 대로 조기에 고객 실사 요소를 이행하지 않습니다.

‘대량의 데이터를 처리하거나 절차에 따라 AML 계정 검토를 수행할 수 있는 AML 분석가가 충분하지 않습니다.’

이 소식은 윌리엄 힐 (William Hill)이 도박위원회 (Gambling Commission)에 “놀라운”, “광범위한”사회적 책임 및 자금 세탁 방지 실패에 대해 직후에 나온 것입니다.

도박 위원회 최고 경영자인 앤드류 로즈(Andrew Rhodes)는 먹튀검증성명서에서 징벌적 조치에 대해 “우리가 이 조사를 시작했을 때 우리가 발견한 실패는 너무 광범위하고 놀라웠기 때문에 면허 정지에 대해 진지하게 고려했다”고 말했습니다.

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